拉娜卡普尔将用2000千万卢比投资空壳公司

2020-03-14 09:51:42 来源:

价值超过200亿卢比的投资,44幅昂贵的画作和12个据称的空壳公司是ED调查的核心是的银行创办人拉娜·卡普尔官员说,他周日被该机构以洗钱罪逮捕。

官方消息人士称,该机构还收回了文件,其中显示了伦敦卡普尔家族的一些资产,目前正在调查收购这些资产的资金来源。

中央调查机构于上周五突袭该银行在孟买南部的高档住所,开始对该银行采取行动。该机构主要是调查卡普尔,他的妻子和三个女儿的60亿卢比资金,这是一家公司据称由他们“控制”的一家实体,由他们控制骗局德万房屋融资有限公司(DHFL)。

据称,Kapoor的关联公司DoIT Urban Ventures(India)Pvt Ltd已收到资金,当时Yes Bank向DHFL贷款了300亿卢比,目前已被指控存在财务违规行为和资金挪用问题。

他们说,该银行据称没有采取行动从DHFL追回NPA转换的贷款,该机构怀疑60亿卢比的资金是由Kapoor家族控制的一家公司以讨价还价获得的回扣的一部分。

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